金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸

1、经营外汇业务的金融机构（以下简称金融机构）办理服务贸易外汇收支业务，应当按照

经营外汇业务的金融机构（以下简称金融机构）办理服务贸易外汇收支业务，应当按照国家外汇管理规定对（）进行合理审查，确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请...

2、金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并

金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。A甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元B张三将5笔共4...

3、属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。

属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。AA、9BB、10CC、11DD、15

4、有下列哪些情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元

有下列哪些情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款？（）A未按照规定进行国际收支统计中报的B违反规定办理...

5、下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。

下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。AA、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合BB、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，...

6、有（）情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下

有（）情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款。A拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的B违反规定办理资本项目资金收付的C违...