对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险的客户,金融机构可直接确定为低风险客户。但此类客户不应具有以下任何一种情形()。
- A频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户
- B与金融机构建立了或开展了代理行、依托等高风险业务关系的
- C客户交易单纯的只有水电费代扣业务
- D客户为非居民,或使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险的客户,金融机构可直接确定为低风险客户。但此类客户不应具有以下任何一种情形()。
1、控制器在第一、二、三档时电动机转速较低且无变化,扳至第四档时突然加速,故障何
控制器在第一、二、三档时电动机转速较低且无变化,扳至第四档时突然加速,故障何在?
2、风险程度低,实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械的是()
风险程度低,实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械的是()A第一类医疗器械B第二类医疗器械C第三类医疗器械D特殊用途医疗器械
3、加强指数法与积极型股票投资策略之间仍然存在着显著的区别,主要风险控制程度不同
加强指数法与积极型股票投资策略之间仍然存在着显著的区别,主要风险控制程度不同。()A正确B错误
4、差别存款准备金率制度会提高资本充足率较低且资产质量较差的商业银行对于贷款扩张
差别存款准备金率制度会提高资本充足率较低且资产质量较差的商业银行对于贷款扩张的积极性。()A正确B错误
5、新建项目规模较小且危险程度较低且事故状态下对周边环境影响较小的,改、扩建项目
新建项目规模较小且危险程度较低且事故状态下对周边环境影响较小的,改、扩建项目规模较大或危险程度较高或事故状态下对周边环境影响较大的,应当分别取得()建设项目安全设施...
6、对于承包人根据()能够自主控制的风险,如管理费、利润的风险,承包人应结合市场
对于承包人根据()能够自主控制的风险,如管理费、利润的风险,承包人应结合市场情况,根据企业自身实际情况合理确定,该部分风险由承包人全部承担。A自身技术水平B管理C经营状...