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问题

对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险的客户,金融机构可直接确定为低风险客


对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险的客户,金融机构可直接确定为低风险客户。但此类客户不应具有以下任何一种情形()。

  • A频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户
  • B与金融机构建立了或开展了代理行、依托等高风险业务关系的
  • C客户交易单纯的只有水电费代扣业务
  • D客户为非居民,或使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
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分类:浙江省农信联社反洗钱考试题库
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