在操作风险识别工作中,发现某网点有下述四种现象,明确为外部欺诈的有()。
- A客户利用虚假的或不完整的变更申请资料变更账户名称或支付方式等账户信息
- B客户利用虚假的或过期的材料进行开户
- C本行员工通过存款交易,无现金办理存款业务
- D本行员工通过中间业务代付代收业务系统,采用批扣等形式,私自扣划客户资金
在操作风险识别工作中,发现某网点有下述四种现象,明确为外部欺诈的有()。
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在施工风险管理过程中,属于风险识别工作的是()。A分析风险发生概率B制定风险管理目标C确定风险因素D预测风险成本
2、某施工单位在对项目开展风险管理工作时,确定的主要管理环节包括:①风险识别;②
某施工单位在对项目开展风险管理工作时,确定的主要管理环节包括:①风险识别;②风险响应;③风险控制;④风险评估。则下列流程排序正确的是()。A①②③④B①④②③C④①②③...
3、在进行操作风险识别时,发现员工在代理保险过程中夸大盈利能力,刻意回避阐述产品
在进行操作风险识别时,发现员工在代理保险过程中夸大盈利能力,刻意回避阐述产品风险,这一现象提炼出操作风险点的名称为“误导销售”,其风险类别为()。AA、产品销售BB、内...
在施工风险管理过程中,属于风险识别工作的是()。A分析风险发生概率B制定风险管理目标C确定风险因素D预测风险成本
5、商业银行用于识别、评估操作风险的常用工具中,()是代表某一风险领域变化情况并
商业银行用于识别、评估操作风险的常用工具中,()是代表某一风险领域变化情况并可定期监控的统计指标。A操作风险事件B关键风险指标C自我风险评估D操作风险所需资本充足水平
在施工风险管理过程中,属于风险识别工作的是( )。A分析风险发生概率B制订风险管理目标C确定风险因素D预测风险成本