必须按规定上报反洗钱大额或可疑交易，如果漏报或迟报，可能为洗钱犯罪提供便利，

1、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）...

2、金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处

金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有（）。A责令限期改正B处20万元以上50万元以下罚款C直接负责的董事、高级管理人员和其他...

3、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构...

4、（）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管

（）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A反洗钱信息中心B公安部门C银监局

5、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》分别于（）

《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》分别于（）起施行。AA、2006年1月1日和2006年3月1日BB、2006年10月1日和2006年12月1日CC、2007年1月1日和2...

6、目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。

目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。A反洗钱客户风险等级分类系统B反洗钱黑名单监测系统外国政要C反洗钱信息管理系统D内控合规管理信息系统