仅针对反洗钱工作的某个方面（如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等）或

1、保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数

保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。A正确B错误

2、反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。

反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。A正确B错误

3、对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身

对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传...

4、客户通过现金缴税且单笔金额在（）万元（含）以上，根据反洗钱法要求要进行客户身

客户通过现金缴税且单笔金额在（）万元（含）以上，根据反洗钱法要求要进行客户身份识别。A1B2C3D4

5、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。A按照操作规定不需保存B专门保管C保存...

6、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。A正确B错误