金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估

1、《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对

《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）AA.合规BB.基本合规CC.部分合规DD.不合规EE.不适用

2、金融行动特别工作组是一个政府间的国际组织，中国已应邀成为该组织的什么？

金融行动特别工作组是一个政府间的国际组织，中国已应邀成为该组织的什么？

3、（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察

（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。AA、2004年2月BB、2005年1月CC、2005年10月DD、2006年1月

4、2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为

2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员。A正确B错误

5、我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。A正确B错误

6、除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银

除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，...