商业银行办理业务中发现可疑交易的，应当向下列哪些机构报告（）

1、中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行

中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。A只报告大额交易报告B只报告可疑交易报告C既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D不报送

2、可疑交易监测工作应贯穿金融业务办理的各个环节，（）应在业务管理办法或操作规程

可疑交易监测工作应贯穿金融业务办理的各个环节，（）应在业务管理办法或操作规程中明确监测内容、细化监测流程A会计条线B公司条线C个人条线D各业务部门

3、普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告柜员主管

普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告柜员主管A正确B错误

4、银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）

银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）A对于大额取现销户的情况，应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的，可以不...

5、根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，徽商银行应对发现的可疑交易采取（）等方式

根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，徽商银行应对发现的可疑交易采取（）等方式进行风险排查。A电话核实B调单C实地走访D短信确认E洗单

6、柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信

柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。A同一人代理多人或多个对公客户开户。B外籍人士护照签证为短期但要求开...