（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察

1、我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。（）

我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。（）A正确B错误

2、为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防

为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。A正确B错误

3、西方七国集团决定成立金融行动特别工作组（FATF）是在哪一年（）

西方七国集团决定成立金融行动特别工作组（FATF）是在哪一年（）A1989年B1992年C1999年D2000年

4、关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）

关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）A不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构...

5、金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此

金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。A正确B错误

6、除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银

除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，...