银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是()。
- AA.可以为其提供资金账户
- BB.可以为其将财产转换为金融票据
- CC.可以为其将资金汇往境外
- DD.以上三种做法都不合法
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是()。
根据《刑法》第一百九十一条的规定,有下列行为之一的,为洗钱罪:①提供资金账户的;②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;④协助将资金汇往境外的;⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。所以,本题中的A、B、C三个选项均属于洗钱行为,因此,说法不正确。
1、商业银行工作人员利用职务的便利、贪污、挪用、侵占本行或客户资金,构成犯罪的,
商业银行工作人员利用职务的便利、贪污、挪用、侵占本行或客户资金,构成犯罪的,应依法追究刑事责任。220、A正确B错误
2、商业银行工作人员利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占客户资金不构成犯罪的,应当
商业银行工作人员利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占客户资金不构成犯罪的,应当给予()处分。AA、行政BB、纪律CC、刑事DD、党纪
3、银行工作人员在褥知客户资金是犯罪活动所得时,下列说法正确的是【】
银行工作人员在褥知客户资金是犯罪活动所得时,下列说法正确的是【】A可以为其提供资金账户B可以为其将财产转换为金融票据C可以为其将资金汇往境外D以上三种做法都不合法
吸收客户资金不入账罪,犯罪主体是银行或其他金融机构的。
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,()。A不得为其提供资金账户B不得为其将财产转换为现金、有价证券C不得协助其将资金汇往境外D不得通过转账或者其他结算方式...
6、银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。A可以为其提供资金账户B可以为其将财产转换为金融票据C可以为其将资金汇往境外D以上三种做法都不合法