可疑交易活动的来源包括哪些？

1、中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？

中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？

2、利用慈善组织为恐怖组织提供经济来源。案情介绍 根据一个可疑交易报告，英国有

利用慈善组织为恐怖组织提供经济来源。案情介绍根据一个可疑交易报告，英国有关部门进行调查。一家银行发现一个年收入2000英镑的个人客户，其账户一年的交易额却达5万英镑之多，...

3、反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。A正确B错误

4、反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报

反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报A正确B错误

5、调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。AA、调查人员为二人BB、出示合法证件CC、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书DD、国务院规定的其他条件

6、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？