对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。
- A正确
- B错误
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。
对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。
《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定?
中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?
反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。A正确B错误
4、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。A按照操作规定不需保存B专门保管C保存...
5、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。A正确B错误
6、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至()。A延长一个月B延长半年C延...