反洗钱系统填补过程中，如遇到对公帐户名称少于（）个字节的，则在其后用半角括号

1、将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。A正确B错误

2、根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）

根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。A对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时B对法律法规禁止交易的客户C对该行反洗钱规定禁...

3、反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）

反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）AA、各级党的机关、国家权力机关、BB、各级行政机关CC、司法机关、军事机关DD、人民政协机关EE、人民解放军、武警部队

4、客户购买我行对公理财产品时，需在我行开立对公结算帐户，如存款人未在我行开立银

客户购买我行对公理财产品时，需在我行开立对公结算帐户，如存款人未在我行开立银行结算帐户，应先开立结算帐户。理财产品帐户必须有（）下的结算帐户作为其（）帐户。

5、下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）

下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）AA、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份BB、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务CC、负责大额支付交...

6、《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定有关人员的保密义务，下

《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是：（）。A对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，...