银行对于保守反洗钱工作秘密有何规定?
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1、《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及(),不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工...
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2、金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,但可将有关反洗钱工作信息向客户和
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,但可将有关反洗钱工作信息向客户和其他工作人员透露。A正确B错误
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3、《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,反洗钱涉密()不得外借。
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,反洗钱涉密()不得外借。A文件B文件、资料、档案C资料D档案
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4、《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。A正确B错误
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5、《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与()
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与()混合组卷、混合保管。A会计凭证B其他文件C会计报表D资料
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6、《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到()的情况下复印、拍照、拷贝反洗...