对于单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取,各分行应严格按照大额交易报告相关规定,通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。
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对于单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取,各分行应严格按照大额交易报告相关规定,通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。
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1、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存
单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。A...
2、单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存
单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于大额交易...
3、对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值
对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值()万美元以上的所有非现金外汇交易,经办柜员应逐笔登记有关信息,按相关规定录入大额和可疑...
4、单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存
单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。...
5、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时...
6、对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值
对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易,柜员须于()在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。AA、当...