检查期内，某银行上报反洗钱监测中心的可疑交易总计1474份，金额11933.38万元（其中对公笔数65笔，金额87.40万元；对私笔数1409笔，金额11845.98万元），但无法向检查组提供进行分析识别的工作记录。检查组将上述情况定性为反洗钱可疑交易报告操作规程不完善。以下选项正确的是（）
1、（）负责全行数据的汇总，生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。
（）负责全行数据的汇总，生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。A分行复核人员B支行录入人员C总行汇总人员D总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员
2、2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该
2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件...
3、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。A接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B按照规定向中国人民银行报告分析结果C经交易报送行的...
4、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？
5、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）A接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可...
6、目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。A反洗钱客户风险等级分类系统B反洗钱黑名单监测系统外国政要C反洗钱信息管理系统D内控合规管理信息系统