下列哪些情况属于分拆结售汇情况()。
- A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇
- B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
- C5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
- D个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
下列哪些情况属于分拆结售汇情况()。
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个人分拆结售汇行为主要特征有()。AA、境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人,收款人分别结汇。BB、5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分...
哪些情况下的个人结售汇业务无需纳入个人结售汇系统?
下列不属于分拆结售汇行为特征的是()。A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。B5个以上不同个人同日、隔日或...
4、营业机构业务人员发现个人分拆结售汇行为的特殊情况,报告路线为二级行()部。
营业机构业务人员发现个人分拆结售汇行为的特殊情况,报告路线为二级行()部。A办公室B授信管理部C营业部D个人金融部
以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。A5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,...
6、银行办理个人结售汇业务都应纳入个人结售汇系统,但哪些情况除外?
银行办理个人结售汇业务都应纳入个人结售汇系统,但哪些情况除外?