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在下列哪种情况下,调查组应当制订调查实施方案?()


在下列哪种情况下,调查组应当制订调查实施方案?()

  • A对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
  • B对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
  • C对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
  • D对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
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分类:经融系统反洗钱知识竞赛题库,反洗钱考试题库
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