关于客户办理外币业务的单笔大额交易,以下说明正确的是()
- A客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上(含)的存取款业务时,银行应当核实客户有效证件并留存复印件
- B客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上(不含)的存取款业务时,银行应当核实客户有效证件并留存复印件
- C客户办理一次性存入或支取1万美元(含)的,由综合柜员授权办理
- D客户办理一次性存入或支取1万美元(含)的,由支行(局)长授权办理
关于客户办理外币业务的单笔大额交易,以下说明正确的是()
金额()万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。AA、10BB、20CC、30DD、50
2、大额现金业务报送范围包括:单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上(含)、
大额现金业务报送范围包括:单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的()。AA、现金存入BB、现金支取CC、个人结售汇DD、现金汇款EE、现金...
3、办理大额现金收付需要换人复点。()以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点,但
办理大额现金收付需要换人复点。()以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点,但当地人民银行有规定的从其规定A10万元B20万元C30万元D40万元
4、大额现金支付交易的报告范围是单位及个人办理金额()万元以上的单笔现金收付。
大额现金支付交易的报告范围是单位及个人办理金额()万元以上的单笔现金收付。A5B20C50D100
5、客户在网点办理单笔金额超过5万(含)的转账业务时,需事先到()网点办理大额转
客户在网点办理单笔金额超过5万(含)的转账业务时,需事先到()网点办理大额转账申请.A全国任一联网网点B省内任一联网网点C地市内任一联网网点D县(市)内任一联网网点
6、柜员在办理一次性金融服务且交易金额单笔外币等值()美元以上的业务,需进行身份
柜员在办理一次性金融服务且交易金额单笔外币等值()美元以上的业务,需进行身份影像处理。A1000B2000C5000D10000