对于国际反洗钱监管,以下说法中正确的是?()
- A各国监管反洗钱成本与效益的平衡,处罚力度趋向温和
- B国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑,将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体
- C各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和
- D金融行动特别工作组(FATF)对于反洗钱处罚没有提出新的建议,国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化
对于国际反洗钱监管,以下说法中正确的是?()
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1、《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定?
《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定?
对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法正确的是()A参与制定金融机构反洗钱规章B制定金融机构反洗钱规章C对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D对违反反洗...
下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有()AA.总体上说,反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织BB.金融行动...
4、跨境汇款业务中,金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容,其中不
跨境汇款业务中,金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容,其中不包括()。A电汇透明度B反扩散融资C政策走向D执行联合国定向金融制裁
对于证监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是()A参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章B审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案C对金融机构提出按照规定建立健全...
对于银监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是()A参与制定银行业金融机构反洗钱规章B审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案C对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内...