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下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。

下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。

AA、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
BB、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
CC、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
DD、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

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分类：反洗钱法题库,反洗钱考试题库

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