对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（）

1、对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融

对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机...

2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。A洗钱B贪...

3、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。A...

4、金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。

金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。A正确B错误

5、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业...

6、下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。

下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。A没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付B短期内相同收付款人之间频繁发生资金...