对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以()
- A情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
- B情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
- C致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
- D致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
- E情节特别严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以()
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1、对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易,代理机...
2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,有合理理由认为提交的可疑交易
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与()有关的,应当报告反洗钱监测分析中心,同时报告人民银行当地分支机构。A洗钱B贪...
3、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指()。A...
4、金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易,不必进行分析识别。
金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易,不必进行分析识别。A正确B错误
5、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业...
6、下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是()。
下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是()。A没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付B短期内相同收付款人之间频繁发生资金...