各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续

1、各级经营机构对中、低风险等级的客户至少每季审核一次，在持续关注的基础上，根据

各级经营机构对中、低风险等级的客户至少每季审核一次，在持续关注的基础上，根据客户洗钱风险评定依据的变化情况适时调整客户洗钱风险等级。A正确B错误

2、下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。

下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。AA、财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。BB、该客户下所有...

3、各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别，附加了解以下信息

各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别，附加了解以下信息（）：（1）客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途（处理事务）和预期往来对象。（2...

4、同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。

同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。A唯一B两个C三个D多个

5、各级机构调整客户洗钱风险评级应详细记录调整依据，评定或调整客户洗钱风险评级时

各级机构调整客户洗钱风险评级应详细记录调整依据，评定或调整客户洗钱风险评级时，均应记录评级时间、（），参与评定的人员等相关信息。A评级状态B评级日期C评定理由D评定结果

6、金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。A客户的特点或者账户的属性B信用等级C地域D业务E行业