自然人发起与自然人或单位账户间单笔超过（）万（含）以上的转账收付业务，需要核

1、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额交易。A50，10B100...

2、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。AA、205BB...

3、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币（）以下款项划转不需要作为大额交易进行

自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币（）以下款项划转不需要作为大额交易进行报告。A10万元B20万元C50万元D100万元

4、明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储（）

明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储（）A给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款B对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人...

5、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。A正确B错误

6、各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）

各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。A1万元（含1万元）B1万元（...