信用社为个人存款人办理单笔金额人民币()万元现金取款时应核对存款人有效身份证件。
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信用社为个人存款人办理单笔金额人民币()万元现金取款时应核对存款人有效身份证件。
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1、营业机构办理个人银行存款账户取款业务时,单笔取款金额在()应采取向客户问询、
营业机构办理个人银行存款账户取款业务时,单笔取款金额在()应采取向客户问询、根据客户性别或年龄进行辨识等合理方式判断是否为代理业务,如为代理业务应要求代理人提供有效...
2、大额现金业务报送范围包括:单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上(含)、
大额现金业务报送范围包括:单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的()。AA、现金存入BB、现金支取CC、个人结售汇DD、现金汇款EE、现金...
3、个人外汇结构性存款(汇利丰)交易期限为三个月以上,单笔最低交易金额()人民币
个人外汇结构性存款(汇利丰)交易期限为三个月以上,单笔最低交易金额()人民币或等值外币。A1万B5万C10万D50万
4、存款人办理转账通兑业务时,单笔金额不超过人民币()万元。信用社主动发起的通兑
存款人办理转账通兑业务时,单笔金额不超过人民币()万元。信用社主动发起的通兑记账业务(如提入票据跨机构记账、跨机构扣收贷款本息等)不受上述转账限额控制。A50B100C200D500
5、个人办理单笔金额在()以上的现金存款业务,要审核客户身份证件。
个人办理单笔金额在()以上的现金存款业务,要审核客户身份证件。A1万B5万C10万D20万
6、个人借记卡人民币单笔金额5万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份
个人借记卡人民币单笔金额5万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要()。A无需提供代理人有效身份证件B提供代理人的有效身份证件C卡主须出...