金融风险

1、（）风险子项是指金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务

（）风险子项是指金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行定期评估、动态调整。A业务B地域C客户特性D行业（含职业）

2、金融风险事件是产生金融风险的必要条件，金融风险因素则是其产生的充分条件，金融

金融风险事件是产生金融风险的必要条件，金融风险因素则是其产生的充分条件，金融风险在这两者共同作用下形成。A正确B错误

3、金融风险管理是指金融企业在筹集和经营资金的过程中，对金融风险进行（），并在

金融风险管理是指金融企业在筹集和经营资金的过程中，对金融风险进行（），并在此基础上有效地控制与处置金融风险，用最低成本即用最经济合理的方法来实现最大安全保障的科学管...

4、金融风险不包括法律风险和策略风险。（）

金融风险不包括法律风险和策略风险。（）A正确B错误

5、金融物流业务风险管理办法把金融物流业务划分为一至五级风险，一级为最高风险等级

金融物流业务风险管理办法把金融物流业务划分为一至五级风险，一级为最高风险等级、五级为最低风险等级。A正确B错误

6、风险管理的过程包括()。 Ⅰ.金融风险的度量 Ⅱ.金融风险管理方案的实施和评

风险管理的过程包括()。 Ⅰ.金融风险的度量 Ⅱ.金融风险管理方案的实施和评价 Ⅲ.风险报告 Ⅳ.风险管理的评估AⅠ.Ⅱ.ⅢBⅠ.Ⅱ.ⅣCⅡ.Ⅲ.ⅣDⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ