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问题

对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?


对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?

  • AA.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户
  • BB.银行无法判断客户是否属于禁止类的,可与其建立业务关系或办理业务
  • CC.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务
  • DD.对于银行老客户,在被确认为禁止类客户后,仍可在一段时间内为其办理金融业务
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分类:客户洗钱风险分类管理题库,反洗钱考试题库
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