下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。

1、下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）

下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）A某外商投资企业以外币现金方式到A地投资B居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D甲企...

2、根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民

根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）A法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支...

3、下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是(

下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。A金额10万元以上的现金缴存和现金支取B金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付C金...

4、根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）AA、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符BB、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C...

5、下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。

下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。A单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B金额20万元以上的单笔现金收付C个人银行结算账户短期...

6、下列哪些交易属于银行业金融机构可疑交易报告范围（）

下列哪些交易属于银行业金融机构可疑交易报告范围（）AA.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户BB.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准CC.没...