需要做大额前十笔核实的交易，发起渠道为（）

1、大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和

大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外，还需通过对客户住址等其中的（）项进行询问。A1B2C3

2、大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账

大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全A10万B50万C100万

3、强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。

强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。A业务办理人身份信息B业务代办人身份信息C大额转账D大额现金

4、加强高风险业务交易流程控制，对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户

加强高风险业务交易流程控制，对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单（折）挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性，（）必须严格审核。A授权人员B运...

5、大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和

大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外，还可以通过对（）等情况进行询问。A客户住址B电话C资金变动情况

6、商易通客户如果需要通过商易通渠道进行大额转账，（）万元以上需要到网点做大额转

商易通客户如果需要通过商易通渠道进行大额转账，（）万元以上需要到网点做大额转账申请。A5万元B10万元C20万元D30万元