50万元以上的转账收入、转账支出等大额款项转移,应审核和登记客户有效身份证件

1、人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，

人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。A正确B错误

2、受理社（行）受理异地大额（）万元以上现金取款或转账业务，应通过系统将客户身份

受理社（行）受理异地大额（）万元以上现金取款或转账业务，应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户社（行）进行核验。A5B10C20D50

3、对于法人与法人银行账户之间单笔人民币100万元以上的转账，应作为大额交易进行

对于法人与法人银行账户之间单笔人民币100万元以上的转账，应作为大额交易进行报告。AA、正确BB、错误

4、单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。（）

单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。（）A正确B错误

5、商易通客户如果需要通过商易通渠道进行大额转账，（）万元以上需要到网点做大额转

商易通客户如果需要通过商易通渠道进行大额转账，（）万元以上需要到网点做大额转账申请。A5万元B10万元C20万元D30万元

6、办理个人业务新开户、储户代理存取款5万元（含）以上大额提现及跨柜员过渡转账业

办理个人业务新开户、储户代理存取款5万元（含）以上大额提现及跨柜员过渡转账业务不实行免填单服务。A正确B错误