美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()

1、目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）

目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）A以英国为代表的可疑交易报告制度B以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度C以法国为代表的大额交易报告制度

2、国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、

国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。AA、正确BB、错误

3、建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客

建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。A正确B错误

4、目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。

目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。A人民银行反洗钱局B各银行总行C中国反洗钱监测分析中心D外汇局

5、金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。A正确B错误

6、根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属

根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。A金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的B金融...