中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求

1、金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）A信用B地域C业务D行业

2、人民银行反洗钱系统中，对客户采用不同级别设定，根据风险级别不一样，可分为（）

人民银行反洗钱系统中，对客户采用不同级别设定，根据风险级别不一样，可分为（）A无风险B高风险C中风险D低风险

3、客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风

客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。A客户B实际控制人C受益人D以上均不是

4、各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（

各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）A正确B错误

5、为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据

为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反...

6、农业银行即将升级的反洗钱客户信息系统中将客户分为（）个风险等级。

农业银行即将升级的反洗钱客户信息系统中将客户分为（）个风险等级。A2B3C4D5