在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
- A一百美元
- B一千美元。
- C一万美元。
- D五万美元。
问题
在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识
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分类：经融系统反洗钱知识竞赛题库,反洗钱考试题库
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