按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他

1、按照反洗钱法律规定，金融机构应（）

按照反洗钱法律规定，金融机构应（）A指定专人负责反洗钱工作。B要求分支机构建立反洗钱内控制度。C对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。D开展反洗...

2、按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件

按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）A小张取出2千元美元现金。B小李存入5万元现金。C中石油存入20万元现...

3、按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。

按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。A与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登...

4、根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，公司应当按照有关法律法规的规

根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，公司应当按照有关法律法规的规定，保存反洗钱工作档案等资料，保存期自报告之日起至少（）年。A3B5C7D9

5、按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构...

6、按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。（）

按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。（）A正确B错误