按照反洗钱法律规定,当小王存入8千美元时,银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
- A正确
- B错误
按照反洗钱法律规定,当小王存入8千美元时,银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
当自然人客户存入外币等值1万美元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
按照反洗钱法律规定,金融机构应()A指定专人负责反洗钱工作。B要求分支机构建立反洗钱内控制度。C对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。D开展反洗...
2、按照反洗钱法律规定,在以下何种情况下,银行必须核对办理业务客户的有效身份证件
按照反洗钱法律规定,在以下何种情况下,银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?()A小张取出2千元美元现金。B小李存入5万元现金。C中石油存入20万元现...
按照反洗钱相关法律规定,以下说法正确的是()。A与客户建立人身保险、信托等业务关系,各同受益人不是客户本人的,还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登...
4、根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定,公司应当按照有关法律法规的规
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定,公司应当按照有关法律法规的规定,保存反洗钱工作档案等资料,保存期自报告之日起至少()年。A3B5C7D9
5、按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()A金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构...
6、按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。()
按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。()A正确B错误