银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第

1、银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或

银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取下列哪些交易限制措施？（）A不予开立金融账户B停止使用金融账户C暂停金...

2、银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第

银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。A正确B错误

3、金融机构如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪

金融机构如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为（）报告。A大额交易B可疑交易C异常交易D正常交易

4、有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）

有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。A大额交易报告B可疑交易报告C大额和可疑交易报告D甄别报告

5、银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名

银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的，银行应按规定报送可疑交易报告。A正确B错误

6、银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第

银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。交...