洗钱的融合阶段又称什么阶段?
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处置阶段也叫放置阶段,是洗钱的中间环节。A正确B错误
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离析阶段也叫培植阶段,是洗钱的起始环节。A正确B错误
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3、典型的洗钱活动通常有处置阶段、离析阶段、融合阶段三个阶段。
典型的洗钱活动通常有处置阶段、离析阶段、融合阶段三个阶段。A正确B错误
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4、所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序
所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。A正确B错误
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5、在洗钱过程的融合阶段,洗钱者通过复杂的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进
在洗钱过程的融合阶段,洗钱者通过复杂的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。()A正确B错误
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下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段()。A放置阶段B离析阶段C融合阶段D分离阶段