对大额且可疑的交易,应当()
- A提交大额交易报告
- B提交可疑交易报告
- C自行决定提交的报告种类
- D分别提交大额交易报告和可疑交易报告
对大额且可疑的交易,应当()
1、金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。A保监会B中国人民银行C政府D中国反洗钱监测中心
2、对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告A正确B错误
3、金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。AA、真实B...
4、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A正确B错误
5、金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向谁报备?
6、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准的上报可疑
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准的上报可疑交易一句话中,“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。A...