以下不属于风险案件报告的范围是()。
- A发生地震、洪涝等自然灾害,火灾、环境污染等意外事故,动乱及暴乱等恶性社会群体事件等外部事件,导致信用卡业务中断或无法正常开展的。
- B与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件。
- C与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。
- D发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到20户(含)以上的。
以下不属于风险案件报告的范围是()。
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1、以下不属于农村信用社员工违反案件和重大事项报告制度的是()
以下不属于农村信用社员工违反案件和重大事项报告制度的是()A对重大案件及时上报当地监管部门B干预、限制有关单位、人员及时如实向上级和有关部门报告C对案件和重大事项不准瞒...
以下哪些案件不属于行政诉讼的受案范围()A国防、外交等国家行为B行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令C行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免...
以下()选项不属于项目风险监控的范围。A风险计划B风险跟踪C风险披露D风险管理审查会议
下列不属于信用卡风险案件报告范围的有()。A与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。B发生申请欺诈...
5、根据总行风险报告制度办法,以下属于风险监测报告事项范围的是()等方面已经出现
根据总行风险报告制度办法,以下属于风险监测报告事项范围的是()等方面已经出现或者可能出现的不利变化。A宏观经济风险B政策风险C法律风险D信息系统风险E客户群风险
6、根据总行风险报告制度办法,以下事件不属于操作风险事件范畴的是()
根据总行风险报告制度办法,以下事件不属于操作风险事件范畴的是()A汶川大地震造成营业用房倒塌和设备毁坏B银行交易系统受黑客攻击导致无法正常运行达3个小时C某行新产生3000...