金融机构在履行客户身份识别义务时，应将哪些情况作为可疑行为上报中国反洗钱监测

1、金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？

2、金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。A提交大额报告B提交可疑报告C提交重点可疑报告D提交尽职调查报告

3、金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）AA、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。BB...

4、金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明

金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。A中国人民银行B中国反洗钱监测中心C行业监...

5、农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。

农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。A正确B错误

6、营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。

营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。AA、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。BB、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无...