业务操作差错信息来源包括但不限于以下几个方面()
- A各级审计、检查机构或相关检查人员(个贷中心质量控制岗人员、房金部业务管理人员等)检查发现并要求整改的问题
- B各二级分支行通过后台业务事务处理系统以业务联系书方式上报的要求省分行协助处理的问题
- C省分行通过建立数据检核模型不定期从系统中抽取的问题数据
- D其他相关数据清理及检查
业务操作差错信息来源包括但不限于以下几个方面()
1、银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素?
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素?AA.自助业务或电子银行业务BB.现金业务CC.代理业务或无记名业务DD.汇兑业务
2、办理并购贷款业务,需对并购双方和并购交易进行调查分析,包括但不限于以下内容:
办理并购贷款业务,需对并购双方和并购交易进行调查分析,包括但不限于以下内容:()AA、并购后新的管理团队实现新战略目标的可能性BB、并购交易的后续计划、整合计划及其前景...
3、银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素()
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素()AA.自助业务或电子银行业务BB.现金业务CC.代理业务或无记名业务DD.汇兑业务
4、国际业务部门审核进口押汇业务时,包括但不限于以下哪些资料?()
国际业务部门审核进口押汇业务时,包括但不限于以下哪些资料?()A运输单据的表面真实、有效性B相关单据与信用证或合同/订单是否相符C通过海关电子口岸系统核实进口报关单的真...
回购业务标的资产中的债券包括但不限于以下哪些项目。()A公司债B企业债C中期票据D票据E短期融资券
6、中小企业条线业务中,贷前调查要求的贸易背景审核不严格,包括但不限于以下情形(
中小企业条线业务中,贷前调查要求的贸易背景审核不严格,包括但不限于以下情形()AA、增值税发票与购销合同货物品种不一致BB、增值税发票的金额与购货合同约定不一致CC、增值...