以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）

1、以下哪些交易应作为可疑交易进行报告（）

以下哪些交易应作为可疑交易进行报告（）AA.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑BB.长期闲置的账户原因不明地突然启用CC.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款DD...

2、金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，

金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。AA、3BB、5CC、10DD、15

3、“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须

“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）A正确B错误

4、下列交易或行为中，不应作为可疑交易进行报告的是（）。

下列交易或行为中，不应作为可疑交易进行报告的是（）。A丙某在A基金公司开户，经常买卖基金，某日他要求基金公司将其部分基金份额非交易过户给丁某，但是不能提供证明文件。B甲...

5、接到可疑交易报告补正通知的金融机构应6日内补正后上报。

接到可疑交易报告补正通知的金融机构应6日内补正后上报。A正确B错误

6、商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》，经分析属可疑交易的，应

商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》，经分析属可疑交易的，应将该表在收到后的第（）个工作日报送中国人民银行当地分行、首府城市中心支行。AA、1BB、2CC、3DD、4