农业银行即将升级的反洗钱客户信息系统中将客户分为（）个风险等级。

1、农业银行反洗钱客户信息管理系统的简称是（）。

农业银行反洗钱客户信息管理系统的简称是（）。ACCSBCMSCDAMSDCIF

2、金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？

金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？AA．反洗钱内部控制制度建设情况BB．反洗钱工作机构和岗位设立情况CC．反洗钱宣传和培训情况DD．反洗...

3、金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息（）

金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息（）A反洗钱内部控制制度建设情况B反洗钱工作机构和岗们设立情况C反洗钱宣扬和培训情况D反洗钱年度内部审计情况

4、信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥

信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助...

5、反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息

反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行...

6、中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。

中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。A政策性银行B金融机构C商业银行D农村合作银行