以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法()。
- A加强对地下钱庄高风险地区的检测
- B重点关注储蓄类客户
- C重点关注网上银行贸易交易
- D加强柜台服务质量
以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法()。
1、一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动,监管部门依法对负有个人责任的银行
一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动,监管部门依法对负有个人责任的银行员工,除责令银行对其给予纪律处分外,可以根据情节轻重及后果,禁止其终身从事银行业工作。构...
2、对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员,监管部门
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员,监管部门可责令银行()。A给予经济处罚B给予纪律处分C给予批评教育D给予诫勉谈话
地下钱庄往往利用()从事非法活动。A网上银行BATM机C柜台预约提现D以上答案都对
4、对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员,监管部门
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员,监管部门将对其诫勉谈话。A正确B错误
地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。A正确B错误
6、对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的(),除责令银行给予纪
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的(),除责令银行给予纪律处分外,取消其终身任职资格。A高级管理人员B运营主管C科长D经办人