反洗钱人员接到调查所需的数据、资料后应审核其()、有效性,确认无误后经审批及时反馈给监管部门。
- A合理性
- B真实性
- C完整性
- D合法性
反洗钱人员接到调查所需的数据、资料后应审核其()、有效性,确认无误后经审批及时反馈给监管部门。
1、总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容,经审批后通知被调查客户()在协查
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容,经审批后通知被调查客户()在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。A开户分行B主管部门C所属分行D开户银行
2、调查工作结束后,反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员()调阅文件资料,检查是
调查工作结束后,反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员()调阅文件资料,检查是否有未归还或缺失的情况,并积极做好联系工作。A整理B清点C核对D清理
3、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。A按照操作规定不需保存B专门保管C保存...
4、国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人
国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单()。A一式一份B一式二份C一式三份D一式四份
5、补正后的反洗钱报表应于接到错误回执日的()日与正常数据一同报送。
补正后的反洗钱报表应于接到错误回执日的()日与正常数据一同报送。A当日B次日C3日内D5日内
调查人员需要封存文件、资料时,反洗钱人员应该核对()。A《反洗钱协查封存清单》B《反洗钱材料封存清单》C《反洗钱调查封存清单》D《反洗钱资料封存清单》