简述反洗钱内部控制制度广泛性特征。
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1、反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。A正确B错误
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2、金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）A正确B错误
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3、根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建
根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。A控股股东B直接负责的董事C直接负...
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简述反洗钱内部控制制度的概念及特征。
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5、针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。A中国人民银行B银监会C证监会D保监会
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6、反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。
反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。A正确B错误