广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

1、金融情报机构分析信息的最基本目的是（）

金融情报机构分析信息的最基本目的是（）AA.发现资金的总体流向和趋势BB.发现犯罪的趋势、手段和应对方法CC.发现犯罪线索DD.为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描

2、广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合

广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）AA.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作BB.在资格平等的前提下与国内机构的...

3、反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗

反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。A正确B错误

4、明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）

明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）A埃格蒙特集团B世界银行C金融行动特别工作组D国际货币基金组织

5、国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。A正确B错误

6、我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是（）。

我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是（）。A中国人民银行反洗钱局；B中国人民银行调查统计司；C中国人民银行支付结算司；D中国反洗钱监测分析中心。