下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。

1、目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8

目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。AA、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。BB、客户要求...

2、反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）

反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）A大额报告不会生成B可疑报告不会生成C大额和可疑报告都不会生成D大额和可疑报告不妨碍生成

3、目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。

目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。AA、以服务行业掩护BB、通过各种投资工具CC、通过拍卖行DD、通过赌博或博彩业

4、目前，反洗钱系统中大额和可疑交易数据的导出，需审批机构是（）。

目前，反洗钱系统中大额和可疑交易数据的导出，需审批机构是（）。A不需审批B同级审批C上级审批D同级和上级审批

5、反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。

反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。

6、目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）

目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）A修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认B预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报C可疑报告上报→预警确认&rar...