恐怖融资是指下列哪些行为()
- A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;
- B以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;
- C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;
- D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
恐怖融资是指下列哪些行为()
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恐怖融资的行为包括()。A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产B以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪C为恐怖主义和实...
下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告()A银监局B保监局C中国人民银行及分支机构D中国反洗钱监测分析中心
3、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?
反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列()行为。AA、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产BB、协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的CC、以资金或其...
5、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为:
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为:()AA、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。BB、以资金或者其他形式财...
6、为()恐怖融资行为,特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
为()恐怖融资行为,特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。A观察B监测C观测D监督