非居民资金汇往离岸账户和离岸账户资金汇往境外账户以及离岸账户之间的资金进出须

1、境内居民个人、非居民个人用其外币现钞存款账户内资金或外币现钞一次性购买外币旅

境内居民个人、非居民个人用其外币现钞存款账户内资金或外币现钞一次性购买外币旅行支票在等值1万美元以上，2万美元（含2万美元）以下的，应提供以下材料向银行申请（）。A购买...

2、外国投资者前期费用账户内资金应来源于境外汇入（包含非居民存款账户、离岸账户）

外国投资者前期费用账户内资金应来源于境外汇入（包含非居民存款账户、离岸账户），不得以现钞存入（）A正确B错误

3、发现多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操

发现多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作时，必须报告可疑支付交易。A正确B错误

4、居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日（）取出，然后又有大额

居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日（）取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的，属于可疑外汇非现金交易；A分笔B一笔C整数D零头

5、境内居民个人、非居民个人用其外汇现汇账户内资金一次性购买外币旅行支票在等值1

境内居民个人、非居民个人用其外汇现汇账户内资金一次性购买外币旅行支票在等值1万美元（含1万美元）以下的，应提供以下材料向银行申请（）。A购买申请书B本人有效身份证明C有效...

6、境内居民个人、非居民个人用其外汇现汇账户内资金一次性购买外币旅行支票在等值1

境内居民个人、非居民个人用其外汇现汇账户内资金一次性购买外币旅行支票在等值1万美元以上，5万美元（含5万美元）以下的，应提供以下材料向银行申请（）。A购买申请书B本人有效...