集团客户是否存在利用我行信贷资金（）不是我行信贷审查重点内容之一

1、对集团性客户我行应优先选择（）担保方式。

对集团性客户我行应优先选择（）担保方式。AA、抵押BB、保证CC、信用DD、抵（质）押

2、下列哪些集团客户可不纳入我行集团客户授信业务风险管理办法管理（）。

下列哪些集团客户可不纳入我行集团客户授信业务风险管理办法管理（）。A实行统贷统还融资模式的集团客户B农业银行仅提供低风险信贷业务的集团客户C控制方为政府机构或其下属投资...

3、为查明被审计单位是否存在利用其银行账户替其他单位或个人转移资金、使不法资金合

为查明被审计单位是否存在利用其银行账户替其他单位或个人转移资金、使不法资金合法化的违法行为，注册会计师应当实施下列（）两项针对性程序。A编制跨行转账业务明细表，检查跨...

4、为查明被审计单位是否存在利用其银行账户替其他单位或个人转移资金、使不法资金合

为查明被审计单位是否存在利用其银行账户替其他单位或个人转移资金、使不法资金合法化等违法行为，最应实施的程序是（）。AA、列示未提现支票清单，注明开票日期和收票人姓名或...

5、我行认定客户间是否存在集团客户关系，应以识别、分析是否存在“（）”关系为标准

我行认定客户间是否存在集团客户关系，应以识别、分析是否存在“（）”关系为标准；是否存在上述关系，应按（）原则进行判断。

6、客户经理应通过C3法人资金查询与分析系统（），按月监测分析客户是否存在资金流

客户经理应通过C3法人资金查询与分析系统（），按月监测分析客户是否存在资金流入房地产、小贷公司、担保公司、典当行等高风险行业情况。A货款归行占比分析功能B特定交易查询功...