可学答题网 > 问答 > 案件防控知识竞赛题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一:重点账户存款变动优先检


存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一:重点账户存款变动优先检查的原则,这里的重点账户是指()

  • A未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户
  • B由非开户企业人员代理开立的账户
  • C长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
  • D长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户
参考答案
参考解析:
分类:案件防控知识竞赛题库
相关推荐

1、银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现()、保证真实和确有实效的要求,通

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现()、保证真实和确有实效的要求,通过检查,发现并纠正违规操作,防范案件发生。A全面覆盖B重点覆盖C基本覆盖D个别选择

2、银行业金融机构必须建立适应()的存款风险滚动式检查制度。

银行业金融机构必须建立适应()的存款风险滚动式检查制度。A风险管理B业务经营C存款结构D客户结构

3、存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括()

存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括()A大额存款优先检查的原则B存款异常变动优先检查的原则C重点账户存款变动优先检查的原则D大型企事业单位账户优先...

4、存款风险滚动式检查制度的检查对象是()。

存款风险滚动式检查制度的检查对象是()。A对公结算账户中核算的本币存款B对私结算账户中核算的本、外币存款C对公结算账户中核算的本、外币存款D对私结算账户中核算的外币存款

5、存款风险滚动式检查制度应与哪些制度相衔接?()

存款风险滚动式检查制度应与哪些制度相衔接?()A开户制度B销户制度C对账制度D后督制度E个人客户资信调查制度

6、银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在对公结算账户中核算的()

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在对公结算账户中核算的()A本、外币存款B本币存款C保证金存款D外币存款